Wyłudzenia VAT, pranie pieniędzy. Gang rozbity

Postępowanie zostało wszczęte dzięki informacjom i ustaleniom policjantów, których zaniepokoiła działalność jednego z biur rachunkowych w województwie lubelskim. Zajmowało się ono obsługą kilkunastu firm prowadzących handel m.in artykułami spożywczymi i metalami.

- Firmy były zarejestrowane na obcokrajowców, wszystkie posiadały tą samą, wirtualną siedzibę na terenie naszego województwa. To, co zwróciło naszą uwagę to bardzo duże obroty na rachunkach sięgające 30 mln zł miesięcznie - wyjaśnia Renata Laszczka-Rusek, rzeczniczka KWP w Lublinie.

W ramach policyjnych czynności ustalono, że osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej utworzyły łańcuch firm z Polski, Estonii, Litwy, Czech, Słowacji, Belgii i Szwecji.

Rok temu, w celu rozpracowania szajki został powołany Międzynarodowy Zespół Śledczy, w którego skład wchodzą prokuratorzy i policjanci z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy. - Na obecnym etapie w sprawie jest 24 podejrzanych. Dokonaliśmy blokad 70 rachunków bankowych, na łączną kwotę: 2 972 509 zł - informuje Maciej Florkiewicz, naczelnik lubelskiego oddziału Prokuratury Krajowej.

Na czym polegał schemat karuzeli podatkowej? - W skrócie: podmiot, który był pierwszy w łańcuchu nielegalnego procederu nie płaci należnego podatku, a ostatni dokonuje jego wywozu poza terytorium kraju, korzystając z preferencji w postaci zerowej stawki podatku VAT i zwrotu podatku wynikającego z faktur zakupu. W efekcie budżet państwa nie otrzymuje należnego podatku - tłumaczy Florkiewicz.

W listopadzie br. lubelscy policjanci zatrzymali 6 osób, mieszkańców woj lubelskiego i mazowieckiego, które usłyszały zarzuty działania w międzynarodowej grupie przestępczej, zajmującej się dokonywaniem wyłudzeń zwrotu podatku VAT. Wobec pięciu podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt.